Sunday, 22 October 2017

Forex Bureau Montreal


Montreal Currency Exchange Obter as melhores tarifas (514) 613-0393 Nós somos o nome mais confiável em troca de moeda estrangeira. Confiável e revisado Benefícios de usar o Knightsbridge Foreign Exchange É realmente, realmente simples de usar Obter uma cotação sem obrigação Ligue-nos para obter uma cotação sem taxa de câmbio sem compromisso. Reserve uma transação Confirme uma taxa de câmbio e receba um recibo de confirmação de comércio confirmando todos os detalhes antes de transferir fundos. Enviar fundos por pagamento de contas on-line ou transferência bancária e os fundos convertidos serão enviados para o seu destino no mesmo dia ou no próximo dia. Troca de moeda em Montreal Já, os cidadãos de Montreal estão abraçando culturas múltiplas, mas podem precisar de moeda para viagens internacionais ou investimentos imobiliários. Em um banco típico, as taxas forex são mais ajustadas em pedra com muito pouco movimento ao longo do tempo. O mercado internacional de forex é muito líquido. A maioria dos bancos de Montreal ganham lucros com maiores spreads entre o mercado e suas taxas oficiais. Se você quiser as melhores taxas de câmbio, entre em contato com Knightsbridge Foreign Exchange. Os serviços de câmbio em Montreal são normalmente utilizados por indivíduos que procuram comprar imóveis ou ir à escola nos EUA ou empresas que buscam realizar negócios nos EUA. Certifique-se de que você tenha mais dinheiro em seus bolsos contatando os profissionais da Knightsbridge Foreign Exchange. Compare as taxas de câmbio com seu banco e você ficará surpreso com as economias. Knightsbridge Foreign Exchange pode oferecer taxas melhores do que os bancos antigos stodgy. Também oferecemos transferências gratuitas para o Canadá e os Estados Unidos. Knightsbridge Foreign Exchange Montreal 600 Boulevard de Maisonneuve O, Suite 1700 Montreal. QC. H3A 3J2. Canadá Telefone: (514) 613-0393 Sem tarifação: 1-877-355-5239 Segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00. Knightsbridge Foreign Exchange Rated 4.7 5 com base em 25 comentários Onde trocar moeda em Montreal Com Montreal sendo tão grande , Cidade diversificada e metropolitana, você terá que pesquisar cuidadosamente a maneira mais barata de trocar dólares canadenses por dólares norte-americanos. A fim de encontrar a taxa de câmbio mais barata dos EUA, comprar é a chave. Lucky para você, a cidade está cheia de diferentes opções e empresas onde você pode levar seu negócio. Na maioria das vezes, essas empresas têm locais em aeroportos, shoppings, destinos turísticos e hotéis. Existe também a opção do seu banco local. Se você estiver interessado em fazer grandes transações, troca de caixa ou apenas interessado em obter a melhor taxa de câmbio (Canadá para EUA), Montreal certamente poderá satisfazer suas necessidades. Serviços de intercâmbio de moeda do aeroporto de Montreal Se você estiver procurando uma divisa no aeroporto internacional de Montreals Pierre Elliot Trudeau, você provavelmente já viu vários locais de câmbio. Uma das marcas mais populares em moeda estrangeira de varejo é o câmbio de câmbio internacional Montreal (ICE), com 7 locais diferentes espalhados no aeroporto. As empresas que fazem troca de dinheiro no aeroporto de Montreals são notáveis ​​por inflar suas taxas, então tente, a todo custo, evitar suas transações até o último minuto. Se você está sem escolha, no entanto, os locais de varejo no aeroporto serão suficientes. Serviços de intercâmbio de moeda do hotel em Montreal Se você estiver visitando Montreal e ficando em um hotel, existe a possibilidade de você precisar de mais dinheiro durante a sua estadia. Encontrar uma troca monetária em Montreal pode ser difícil, devido à sua falta de familiaridade com a cidade. Felizmente, seu porteiro pode fornecer várias opções. O seu hotel também pode ter sua própria troca de moeda interna, oferecendo serviços rápidos e convenientes. Serviços de Quiosques de Câmbio de Câmbio em Montreal Se você está olhando para trocar moeda, Montreal oferece várias opções de varejo. Se você está comprando no Eaton Center, caminhando por St. Catherine ou dando um passeio no Velho Montreal, você encontrará um local de varejo para atender às suas necessidades. Algumas das câmaras de câmbio mais populares de Montreal incluem a International Currency Exchange (ICE), a Calforex, a Travelex, bem como algumas empresas de câmbio menores. Certifique-se de comprar o máximo possível, no entanto, as diferenças nas taxas não devem fazer muita diferença com pequenos montantes em dinheiro. Bancos em Montreal Serviços de Câmbio Se você estiver procurando em outro lugar para realizar sua divisa, os bancos de Montreal também oferecem serviços de câmbio. Existem vários bancos para escolher, incluindo a troca de moeda estrangeira da BMO, câmbio de moeda estrangeira do CIBC, câmbio de moeda estrangeira da Desjardins, câmbio de moeda estrangeira do HSBC, câmbio de moeda estrangeira da RBC, câmbio de moeda estrangeira da Scotiabank e câmbio de moeda estrangeira TD. Os bancos são conhecidos por taxas inflacionadas e podem ser superiores a certas empresas que fazem câmbio em Montreal. A melhor coisa a fazer é fazer compras, ligar com antecedência e comparar preços diferentes. Corretores de câmbio de Montreal Ao procurar levar seus fundos em algum lugar além de um banco ou câmbio de quiosque, Montreal tem outras opções. Se você estiver olhando para negociar quantidades maiores que 5.000, KnightsbridgeFX oferece a melhor taxa garantida. Um corretor como tal irá fornecer-lhe as melhores taxas, especialmente com grandes volumes de transações. Como obter a melhor taxa de câmbio em Montreal Em muitos grandes bancos de Montreal, você pode estar perdido no shuffle. Quando você seleciona Knightsbridge Foreign Exchange para sua troca de moeda em Montreal, você pode obter melhores taxas. Nossa empresa está registrada no Better Business Bureau e já foi apresentada como uma das empresas de câmbio de crescimento mais rápido do Canadá8217. Compare nossas taxas com os melhores bancos de Montreal e você deve poder ver a diferença. Temos flexibilidade, agilidade e o desejo de oferecer as melhores taxas para você, sua empresa ou sua organização. Normalmente, nossas taxas são 1 a 2 melhores do que a concorrência. Entre em contato para sua troca de moeda em Montreal, Quebec. Sobre Montreal Montreal de língua francesa é a segunda cidade mais populosa do Canadá, recebendo o nome dos três picos da colina 8220Mount Royal8221. Em 2011, Montreal tinha uma população de 1.600.000 e poderia ser mais conhecida pela sua equipe de hóquei canadense dominante. Existem muitas indústrias diferentes concentradas na área de Montreal, incluindo aeroespacial, televisão e jogos de vídeo. Desde o final da década de 1990, os principais nomes dos quadrinhos, software e entretenimento começaram a abrir escritórios na cidade. A troca de moeda em Montreal poderia envolver indivíduos de alto patrimônio líquido, corporações, departamentos não governamentais ou governamentais. Aqui estão alguns dos principais agências bancárias de Montreal: Bank of Montreal (BMO), CIBC, HSBC, RBC e Scotiabank. O Banco Nacional do Canadá eo Banco Laurentian do Canadá têm sua sede em Montreal. Marque (514) 613-0393 ou 1-877-355-5239 para sua cotação livre de câmbio sem compromisso 8211, um dos nossos representantes de atendimento ao cliente irá acompanhá-lo por todo o processo, passo a passo. Também temos um formulário na parte inferior da página. Basta preencher com suas informações e podemos discutir como obter a melhor troca de moeda possível em Montreal. Para encontrar outras cidades atendidas pela Knightsbridge, visite a página Câmbio no Canadá. Calforex Serviços de câmbio Melhores tarifas Amplo Mais no estoque Moedas A filosofia de Calforexs é simples. Nós fornecemos as melhores taxas de câmbio, mantendo a maior seleção de moedas estrangeiras disponíveis em estoque em nossas agências em todo o Canadá. Com uma seleção de mais de 100 moedas, ajudamos a garantir que você economize dinheiro nos bancos e encontre a moeda que está procurando quando você parar para visitar. A Calforex Currency Exchange orgulha-se de ter sucursais localizadas centralmente com funcionários e gestores treinados profissionalmente para ajudá-lo de forma segura e eficaz a trocar dinheiro, transferir ou receber fundos do exterior. A Calforex presta serviços a particulares, empresas locais, pedidos por atacado e serviços de transferência de dinheiro internacional sem dinheiro. Pare por um ramo Calforex perto de você hoje e junte-se ao outro um milhão de indivíduos, instituições financeiras e empresas a cada ano que atendemos e temos certeza de que você encontrará que, quando se trata de serviços de câmbio, você ganhou8217t encontrar outra empresa que trabalha mais por sua dinheiro. Retail Cash Spring Break Special É essa época do ano novamente para o Calforex Student Spring Break Special. Atualmente, estudantes matriculados podem visitar qualquer um dos nossos locais de varejo e mencionar este especial e receber uma transação sem taxa. Também pergunte sobre o nosso programa de recompra de divisas em compras superiores a 400 (equivalentes CAD) que lhe permitirão trocar de volta a moeda restante na mesma taxa que você comprou, sem taxa. Anunciando um novo serviço: encomende moeda estrangeira on-line e enviá-lo para você. Agora oferecemos dinheiro estrangeiro para compra on-line com entrega totalmente segurada. Obter dinheiro estrangeiro nunca foi tão fácil. A Calforex Foreign Exchange oferece uma variedade de serviços em dinheiro e não monetários para indivíduos, empresas e outras organizações que procuram melhores serviços e taxas em sua troca de moeda. Notas bancárias Comércio a retalho Serviços de caixa estrangeiros Compras de documentos bancários estrangeiros USD Rascunhos do banco Transferências do banco de saída dos EUA Transferências de transmissão de saída Transferências de transmissão de entrada Em curso Global Pagamento global Comprar Voltar Programa Últimas notícias corporativas e blog Até agora, a maioria das resoluções do ano novo8217s perderam algum impulso e estão recebendo um . Visitando Cuba pela primeira vez Lucky you Um pouco confuso sobre o dual. 8220Não precisa realmente trazer dinheiro, apenas traga seus cartões de débito e de crédito.8221. Embora seja habitual na América do Norte, a etiqueta de inclinação no exterior é um pouco diferente e a sua. Você comprou seus ingressos, certificou-se de que o seu passaporte está atualizado e embalado. Política de conformidade com a lavagem de dinheiro (AML) A Política AML da Mesa Metropolitana de Forex destina-se a prevenir o branqueamento de capitais, atendendo às obrigações da legislação iraquiana e internacional de AML, incluindo a necessidade de Tem sistemas e controles adequados para minimizar o risco de a empresa ser usada para facilitar a criminalidade financeira. Esta Política AML estabelece os padrões mínimos que devem ser cumpridos. Introdução O Metropolitan Forex Bureau está comprometido com os mais altos padrões de proteção contra o branqueamento de capitais (AML) e Counter Terrorism Financing (CFT), e exige que a administração e os funcionários adiram a esses padrões para evitar o uso de seus produtos e serviços para qualquer dinheiro Propósito de lavagem. O Metropolitan Forex Bureau examina suas estratégias e objetivos de AML de forma contínua e mantém uma política de AML efetiva que reflete suas melhores práticas como um provedor de serviços financeiros domésticos. O programa AML do Bureau Metropolitano de Forex inclui políticas adequadas de aceitação de clientes e KYC, incluindo o estabelecimento da identidade dos verdadeiros beneficiários efetivos, a adesão a todos os requisitos legais e regulamentares impostos pelo governo e seus reguladores. O branqueamento de capitais é definido como o processo em que a identidade dos produtos do crime está tão disfarçada que dá a aparência de renda legítima. Os criminosos direcionam-se especificamente à empresa de serviços financeiros, empresas ou instituições através das quais tentam lavar os recursos criminais sem o conhecimento ou suspeita das empresas. OU Itrsquos o processo pelo qual os criminosos tentam esconder a verdadeira origem e propriedade dos produtos de sua atividade criminosa, permitindo-lhes manter o controle sobre o produto e, finalmente, provar uma cobertura legítima para sua fonte de renda OU também pode ser encaminhado para Como ldquocleaning do moneyrdquo no processo de lavagem de dinheiro, o dinheiro obtido ilegalmente é dado o aparecimento de uma fonte legítima. O anti-lavagem de dinheiro refere-se aos controles exigidos às instituições financeiras e outras entidades reguladas para prevenir, detectar e reportar atividades de lavagem de dinheiro. Também pode ser referido como ldquocleaning of moneyrdquo no processo de lavagem de dinheiro, o dinheiro obtido ilegalmente é dado o aparecimento de uma fonte legítima. DECLARAÇÃO DE POLÍTICA A empresa apoia a luta contra o branqueamento de capitais e o terrorismo adotando esta Política de Conformidade AML para prevenir Os serviços financeiros da Agentrsquos são usados ​​para promover essa atividade criminosa. Cooperar com todas as autoridades, na medida em que permitido pelas Leis aplicáveis, de modo a ajudá-los em seus esforços para prevenir ou combater o branqueamento de capitais e o financiamento da proliferação do terrorismo. A empresa cumprirá plenamente a intenção e a carta de todas as leis e regulamentos relativos a AML, a prevenção do financiamento do terrorismo e as sanções econômicas. O Agente capacitará seus funcionários a cumprir essas leis e regulamentos. Todo funcionário da empresa que conduz ou está envolvido em uma operação do Money Service Business (MSB) é necessário para entender e cumprir o conteúdo deste documento. Uma cópia desta Política de Conformidade da AML será mantida em cada local, realizando serviços monetários, em um local acessível a todos os funcionários que realizem transações MSB e forex. Mantenha todos os registros relacionados aos contratos de clientes por pelo menos 10 anos ou por um período mais longo se a Lei no país assim o exigir. RESPONSABILIDADES DO FUNCIONÁRIO DE CONFORMIDADE As responsabilidades do Compliance Officerrsquos incluem: Garantir a conformidade contínua com os regulamentos de AML específicos do país e do estado. Implementando, revisando e atualizando esta Política de Conformidade da AML, conforme necessário, devido a mudanças em leis ou regulamentos e garantindo que todos os funcionários envolvidos sejam bem informados sobre essas mudanças. Garantir que todos os funcionários sejam treinados nos requisitos de conformidade da AMLKYC antes de realizar transações de Forex e MSB. Assegurar que o treinamento contínuo em AML seja conduzido de maneira efetiva para todos os funcionários apropriados. Garantir que todo o treinamento seja documentado, incluindo a data do treinamento, o nome do treinador e os tópicos discutidos. Monitorando a conformidade do dia a dia com as leis e regulamentos relacionados. Garantir a manutenção de registros e relatórios precisos conforme exigido pela empresa e regulamentos específicos do estado. Garantir que a Política de Conformidade da AML seja submetida a revisões periódicas independentes. Cooperando com agentes da lei e agentes do serviço de dinheiro em revisões, auditorias e investigações da AML. REQUISITOS DE FORMAÇÃO DE EMPREGADOS O Metropolitan Forex Bureau segue um rígido processo de recrutamento, sendo parte disso o mecanismo de compreensão de qualquer relação de potenciais funcionários com qualquer tipo de atividades crimecriminais. Dentro do nosso programa de indução, que consiste em uma série de sessões de treinamento intensivo e prático, o Metropolitan Forex Bureau treina os recém-recrutados nos princípios, metodologias, políticas e procedimentos da AMLKYC. Treinamento em Política e Procedimentos da AMLKYC é um procedimento contínuo no Metropolitan Forex Bureau, com treinamento de atualização oferecido a todos os seus funcionários a cada mês, no mínimo. O treinamento deve ser fornecido a todos os funcionários (novos e existentes) antes de realizar transações MSBForex e, no mínimo, deve incluir: Revisão de todos os requisitos neste Programa de Conformidade AML Verificando a identificação do cliente Todos os requisitos relevantes de processamento de transações Identificando atividade suspeita e transações estruturadas Requisitos de relatório relacionados a todas as operações Requisitos de manutenção de registros Serão prestados treinamento adicional regularmente a todos os funcionários, com base em mudanças nas regulamentações governamentais, mas não limitado a, regulamenta os funcionários para confirmar que eles são compatíveis com os requisitos gerais do Programa de Conformidade. Todo o treinamento será documentado e retido em arquivos de pessoal de funcionários, outros arquivos de AML relacionados ou com o Registro de Treinamento na seção REGISTROS DE TREINAMENTO do Recurso de Treinamento de Conformidade. Um funcionário também receberá treinamento de LMA adicional no caso de uma questão de desempenho relacionada a um Incidente de AML. CONHEÇA O PROCESSO DO CLIENTE (KYC) Uma das formas mais eficazes de proteger o negócio de se tornar vítima de crimes financeiros começa com a confirmação da identidade dos clientes e saber com quem as transações do money serviceforex estão sendo conduzidas. Para evitar o processamento de transações que poderiam colocar a empresa em risco, a empresa implementará um processo rqquo de lsquoKnow Your Customer (KYC) que inclui, mas não está limitado a: Solicitando e documentando as informações do cliente necessárias antes de processar as transações. Deve incluir: tipo de identificação, o número de identificação e detalhes do cliente e, sempre que possível, ligue e confirme a verdade antes de efetuar o pagamento. Apenas aceitando uma identificação válida emitida com uma foto, sempre que possível, como uma licença driverrsquos, passaporte, cartão de identificação nacional que contém o nome, o endereço e a fotografia do cliente. Os dados armazenados são precisos. Monitorando a atividade da transação do cliente VALIDANDO A IDENTIFICAÇÃO DA FOTO (Foto Obrigatória) A identificação com foto deve ser emitida por um organismo emissor legítimo. O nome e a semelhança do cliente devem coincidir com a informação e a imagem na identificação com foto. Se o cliente não for residente da UGANDA, ele deve apresentar um passaporte ou outro documento oficial que ateste a nacionalidade ou a residência e o funcionário do departamento de forex metropolitano deve tentar entrar em contato com a autoridade emissora para confirmar a autenticidade da identificação. A COMPANHIA não aceita qualquer forma de identificação que expirou ou parece ser alterada ou fabricada. FORMAS ACEITÁVEIS DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE (mas não podem ser limitadas a :) ID do eleitor do passaporte Permissão de condução Documento de identificação id nacional com foto apenas para o leste africano. Cartão financeiro emitido em Uganda Identificação de refugiado emitida em Uganda COMPRA DE CAIXA DE TRANSAÇÕES DE FOREX A compra de dinheiro forex múltiplo efectuada pela mesma pessoa em um dia útil deve ser agregada ou adicionada em conjunto e tratada como uma única compra, mesmo que adquirida ou vendida em diferentes Vezes durante o dia. Sempre que o mesmo consumidor compre ou vende 5.000 ou mais em forex, usando dinheiro, no mesmo dia, você DEVE obter e registrar as seguintes informações de transação do consumidor na grande transação de caixa ANTES de concluir a (s) transação (s): Nome e localização física Endereço da localidade Do Nome e endereço do consumidor compra ou venda 61472 Data em que o consumidor comprou o forex. Ocupação da compra ou venda de consumidores. Data de nascimento da pessoa que compra ou vende. Tipo de identificação válida emitida identificação com foto fornecida (ou seja, Drives License) e número na ID. Montante total de TODO o dinheiro comprado pelo consumidor. Todas as informações devem ser obtidas junto do cliente e documentadas ANTES de processar a transação no Money Business e no sistema de transação forex. Montantes totais superiores a 10 000 Quantidades superiores a 10 000 também requerem uma CTR de financiamento antiterrorista para ser arquivada em fia. co. ug As informações também devem ser registradas no log de transações da ordem do pagamento, conforme detalhado acima. PROCESSANDO ENVIAR TRANSACÇÕES ANTES de processar qualquer transação de envio de transferência de dinheiro, o funcionário da empresa deve: Confirmar o cliente completou todas as seções necessárias frente e verso do Formulário de Envio de transferência de dinheiro. Confirme que o cliente assinou o formulário de envio de transferência de dinheiro. Insira completa e com precisão todas as informações do cliente necessárias no sistema de transferência de dinheiro. O Agente pode exigir que um cliente forneça informações de identificação adicionais ANTES de completar qualquer transação de serviços monetários, dependendo do tipo, quantidade ou circunstâncias que envolvam a transação. CONFIRMANDO A INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: ANTES de processar qualquer transação de transferência de transferência de dinheiro, o funcionário da empresa deve: Confirmar que o cliente está usando uma identificação válida emitida com uma foto. Confirme se o nome do cliente usado no formulário corresponde ao nome no ID do consumidor. Confirme se a assinatura do cliente usada no formulário corresponde ao nome na ID do consumidor. REGISTE A INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO APROPRIADA DO CLIENTE: Consulte os Requisitos de Identificação de Cliente postados nos Balcões de negócios do serviço Money. Certifique-se de que todos os detalhes necessários estão bem documentados. Se um cliente se recusar a fornecer qualquer informação necessária, a empresa NÃO PODE processar a transação. PROCESSANDO TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO RECEBE TRANSACÇÕES ANTES de realizar qualquer transferência de dinheiro receber transação, o funcionário da empresa: Confirmará que o cliente concluiu todas as seções necessárias, frente e verso do formulário de recebimento de dinheiro. Confirme que o cliente assinou o Formulário de recebimento de dinheiro Insira completamente e com precisão todas as informações do cliente necessárias no sistema de transferência de dinheiro Independentemente do valor, você DEVE CONFIRMAR A GENUÍIDADE DO IDEIRO POSSÍVEL Os funcionários da empresa DEVEM exigir que um cliente forneça informações de identificação pessoal ANTES de completar Qualquer serviço de dinheiro recebe transação. Consulte os Requisitos de ID do Cliente publicados no MoneyGram, Express e Western Union Counter. Se um cliente se recusar a fornecer qualquer informação necessária, o Agentcompany NÃO PODE processar a transação. Manutenção dos registros Como agente, você deve proteger as informações pessoais não públicas. Você só pode pedir e coletar as informações de identificação pessoal que são necessárias para concluir a transação. Registros a serem mantidos Você deve manter registros de todas as transações, independentemente de a identificação do cliente ou do cliente precisar ser verificado. Todas as cópias de documentos de suporte devem ser preservadas nos arquivos e o mesmo deve ser facilmente recuperável, como IDs de clientes, licenças de comércio, detalhes de fatura etc. em qualquer momento. Toda a documentação de manutenção de registros e relatórios exigida pelo Banco de Uganda e pela Autoridade Reguladora Financeira será mantida por um mínimo de dez (10) anos e será prontamente disponível mediante solicitação legítima. De acordo com a Lei de Privacidade, a empresa deve proteger os consumidores de informações pessoais e privadas. Todos os documentos que contenham informações confidenciais e pessoais do consumidor serão armazenados em um local seguro. Gerenciamento e Controle de Controles de AML. Um programa KYC robusto e rigoroso. Programa de treinamento e conscientização para o pessoal. Processos para garantir a confiabilidade da equipe. Anti-Suborno e Corrupção (ABC). A adesão ao programa AML da empresa precisa ser revisada regularmente para garantir que os esforços da empresa sejam bem-sucedidos. Oficiais da AML na agência metropolitana de forex são, portanto, obrigados a realizar controles adequados. O Diretor responsável da AML deve assegurar, implementando controles adequados relacionados ao cliente e negócios que são aplicáveis, os requisitos de ALD estão sendo adotados e as medidas de segurança estão funcionando adequadamente. O Metropolitan implementou um programa de KYC rigoroso para assegurar todos os tipos de clientes (pessoas físicas ou jurídicas ou estruturas legais), estão sujeitos a uma identificação adequada. Este programa foi implementado em todos os ramos. O KYC inclui não apenas conhecer os negócios dos clientes (como uma única transação ou relacionamento contínuo), ou prestar serviços, mas também os proprietários benéficos definitivos. O programa inclui requisitos de identificação rigorosa, procedimentos de triagem de nomes e o monitoramento contínuo e revisão regular de todos Relações comerciais existentes. A agência metropolitana de forex implementou um programa abrangente de capacitação em AML para garantir que todos os funcionários e particulares responsáveis ​​pelo processamento de transações, o início ou o estabelecimento de relações comerciais sejam submetidos ao treinamento de conscientização da AML. O treinamento metropolitano é adaptado ao negócio para garantir que a equipe esteja ciente de diferentes padrões e técnicas possíveis de lavagem de dinheiro que podem ocorrer em seus negócios todos os dias enquanto transacionam. Processos para garantir a confiabilidade do pessoal O Metropolitan forex bureau implementou processos para garantir que apenas indivíduos confiáveis ​​sejam empregados, por exemplo, através de referências de indivíduos de alto nível, obtenção de policial na carta de Interpol, cópias de documentos acadêmicos, carta de empregador anterior, se houver, solicitação manuscrita, curriculum vitae E fotos do tamanho do passaporte. Anti-Suborno e Corrupção (ABC). O metropolita não tolera suborno, nem qualquer forma de corrupção. Todos os funcionários da agência metropolitana de forex e terceiros que atuam em seu nome estão estritamente proibidos de ter algum envolvimento em atos de corrupção e corrupção. MONITORIZAÇÃO TRANSACCIONAL O monitoramento de transações é a supervisão de aplicativos e serviços críticos de negócios através da auditoria das transações individuais que circulam pela infraestrutura de aplicativos. A agência metropolitana de forex estabeleceu procedimentos para monitorar e rever todas as transações envolvendo transferências de dinheiro para identificar melhor as transações que podem ser suspeitas, de alto risco ou fora do normal e podem exigir manutenção de registros especiais, que incluem a revisão de todas as transações MSB Diariamente, que também pode identificar os mesmos clientes ou clientes relacionados que realizam várias transações em um curto período de tempo. LAVAGEM DE DINHEIRO ndash CONCLUSÃO A conformidade é da responsabilidade de todos e cada funcionários. Uma estrita conformidade é muito necessária com todas as leis e regulamentos. O incumprimento da lei não vale o risco. A ignorância da lei não é auto-defensiva, portanto, nenhuma desculpa antes da lei. Em caso de duvida na realização de uma transação, sempre consulte os procedimentos do AML Policy amp ou entre em contato com a equipe de gerenciamento de conformidade. SE VOCE QUER VIR RÁPIDO, SEJA SOZINHO, SE VOCE QUER VOLTAR JUNTO JUNTO, JUNTO COMO LUTAR CONTRA O LAVAGEM ANTI-DINHEIRO.

No comments:

Post a comment